Le informazioni finanziarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

In tema di uso di informazioni finanziarie, con il D.Lgs. n. 186 dell’8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, sono stati designati il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali competenti a richiedere e a ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/11/30/informazioni-finanziarie-prevenire-accertare-contrastare-riciclaggio-finanziamento-terrorismo