Cripto-attività e rischio di riciclaggio di denaro

L’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il n. 31 dei Quaderni dell'antiriciclaggio dal titolo “Rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro” con cui analizza il comparto delle cripto-attività (CA) dal punto di vista tecnologico, normativo e di mercato, con un focus sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L’approccio interdisciplinare adottato intende facilitare la comprensione di un fenomeno complesso e in continua evoluzione, rivolgendosi a un pubblico ampio. Il documento evidenzia la forte eterogeneità del settore e le sfide che essa pone alle Autorità. Vengono inoltre presentati indicatori utili a monitorarne lo sviluppo e suggerite azioni concrete per rafforzare la capacità di analisi e la cooperazione a livello europeo.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/16/cripto-attivita-rischio-riciclaggio-denaro